证券代码：601011   证券简称：宝泰隆     编号：临 2023-030 号

(资料图)

          宝泰隆新材料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

  (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的

召集、召开、表决方式符合《公司法》

                、《公司章程》的规定，会议合

法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因未能参加本次会议；

安全总监边兴海先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                           反对                           弃权

股东类型

            票数         比例（%）             票数        比例（%）          票数           比例（%）

 A股      588,318,794       99.0043    5,916,490          0.9957            0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                           反对                               弃权

股东类型

          票数         比例（%）             票数         比例（%）           票数           比例（%）

 A股    588,318,794        99.0043    5,916,490         0.9957          0                0

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                           反对                         弃权

股东类型

          票数          比例（%）               票数           比例（%）        票数        比例（%）

 A股    588,318,794          99.0043     5,916,490         0.9957        0            0

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                               反对                         弃权

股东类型

          票数          比例（%）             票数         比例（%）           票数         比例（%）

 A股    588,458,194        99.0278     5,777,090         0.9722           0            0

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                            反对                             弃权

股东类型

          票数          比例（%）            票数         比例（%）            票数         比例（%）

 A股    588,458,194        99.0278     5,777,090         0.9722          0             0

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                           反对                         弃权

股东类型

           票数         比例（%）             票数          比例（%）          票数         比例（%）

 A股     588,478,194        99.0311    4,501,300         0.7574   1,255,790        0.2115

计机构

  审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                      反对                             弃权

股东类型

             票数         比例（%）            票数         比例（%）            票数          比例（%）

 A股       588,458,194       99.0278    4,521,300         0.7608     1,255,790        0.2114

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                          反对                         弃权

股东类型

             票数         比例（%）            票数         比例（%）            票数          比例（%）

 A股      588,458,194        99.0278    4,521,300         0.7608   1,255,790          0.2114

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                           反对                          弃权

股东类型

            票数          比例（%）             票数        比例（%）              票数        比例（%）

 A股      586,568,094         98.7097    6,411,400          1.0789    1,255,790       0.2114

     (二) 累积投票议案表决情况

                                                                    得票数占出席

议案                                                                          是否

                        议案名称                            得票数         会议有效表决

序号                                                                          当选

                                                                    权的比例（%）

议案                      议案名称                              得票数          得票数占出         是否

序号                                                                           席会议有效         当选

                                                                             表决权的比

                                                                              例（%）

                                                                          得票数占出席会

议案                                                                                         是否

                     议案名称                                 得票数             议有效表决权的

序号                                                                                         当选

                                                                           比例（%）

        (三) 现金分红分段表决情况

                      同意                            反对                            弃权

                票数         比例（%）              票数         比例（%）              票数        比例（%）

持股 5%以上

普通股股东        445,891,693           100              0                 0          0              0

持股 1%-5%

普通股股东        113,974,195           100              0                 0          0              0

持股 1%以下

普通股股东         28,612,306        83.2493    4,501,300         13.0968      1,255,790        3.6539

其中:市值 50

万以下普通

股股东             316,700         17.9545    1,447,200         82.0455             0              0

市值 50 万以

上普通股股

东             28,295,606        86.7817    3,054,100          9.3668      1,255,790        3.8515

        (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                           反对                       弃权

议案

         议案名称                                                     比例                       比例

序号                         票数       比例（%）               票数                       票数

                                                                  （%）                      （%）

        公司 2022 年度    53,156,106          90.2278   4,501,300     7.6405       1,255,790   2.1317

        利润分配方案

        公司聘请 2023     53,136,106          90.1938   4,521,300     7.6745       1,255,790   2.1317

        机构及内部控

        制审计机构

        选举焦强先生   43,192,539    73.3155

        董事会董事

        选举焦岩岩女   42,162,541    71.5672

        届董事会董事

        选举秦怀先生   62,172,542   105.5324

        董事会董事

        选举常万昌先   43,246,142    73.4065

        届董事会董事

        选举李剑峰先   42,863,543    72.7571

        届董事会董事

        选举刘欣女士   41,558,844    70.5425

        董事会董事

        选举杨忠臣先   44,583,030    75.6757

        生为公司第六

        届董事会独立

        董事

        选举于成先生   45,652,529    77.4911

        为公司第六届

        董事会独立董

        事

        选举王雪莲女   44,021,128    74.7220

        士为公司第六

        届董事会独立

        董事

        选举王维舟先   46,882,324    79.5786

        届监事会监事

        选举宋淑琴女   47,132,224    80.0028

        届监事会监事

        (五) 关于议案表决的有关情况说明

        无

        三、 律师见证情况

  律师：蒋迎春、张淇雅

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                         《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席

本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的

表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、上网文件

  黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书。

  五、备查文件

  宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

  特此公告。

                 宝泰隆新材料股份有限公司董事会

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